Grenke

Zitat von Conrad Schormann am 7. September 2024, 16:54 Uhr

Finanzaufsicht: Bafin fordert von Grenke Bank bessere Geldwäscheprävention (handelsblatt.com)

Zusammenfassung (AI):

Die Finanzaufsicht Bafin hat die Grenke Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention im Visier. Die Tochter des Leasing-Konzerns Grenke muss diese Mängel innerhalb von zwölf Monaten beseitigen und sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Zwei Sonderprüfungen und die Jahresabschlussprüfung 2023 ergaben, dass die Bank die Vorgaben des Kreditwesengesetzes (KWG) und des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) teilweise nicht erfüllt. Die Aktie der Grenke Bank verlor daraufhin deutlich an Wert. Zudem gibt es Veränderungen im Vorstand der Bank.